MIAMI, FLORIDA – (La Opinión en Texas) – Autoridades federales de Estados Unidos arrestaron al empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, acusado en dos procesos de presuntamente lavar más de 2,000 millones de dólares vinculados con esquemas de sobornos y contratos públicos venezolanos. El Departamento de Justicia informó que Pulido Vargas comparecerá por primera vez ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida el martes 13 de octubre.
Pulido Vargas, de 62 años, también ha sido identificado por las autoridades como Germán Enrique Rubio Salas. El arresto permite que enfrente acusaciones federales presentadas por separado en 2019 y 2021, relacionadas con fondos que, según fiscales, fueron obtenidos mediante presuntas operaciones corruptas que involucraron a funcionarios del gobierno venezolano durante el régimen de Nicolás Maduro.
El caso más reciente fue presentado en octubre de 2021. Una acusación federal atribuye a Pulido Vargas y a cuatro coacusados el lavado de recursos derivados de aproximadamente 1,600 millones de dólares en contratos del gobierno venezolano para suministrar alimentos y medicinas. Los contratos estaban vinculados con el Comité Local de Abastecimiento y Producción, conocido como CLAP.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados presuntamente obtenían esos contratos mediante pagos de sobornos a funcionarios venezolanos, inflaban sus costos y usaban cuentas bancarias en Antigua, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y otros países para mover y ocultar los fondos. Las autoridades sostienen que unos 180 millones de dólares fueron transferidos hacia o a través de Estados Unidos, incluidos bancos del Distrito Sur de Florida.
En el expediente de 2021, Pulido Vargas enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de lavado. Cada uno de esos cargos puede implicar una pena máxima de 20 años de prisión. La investigación está a cargo de la DEA, el FBI y Homeland Security Investigations en Miami, con la fiscalía federal del Distrito Sur de Florida al frente del proceso.
La segunda acusación, presentada en julio de 2019, vincula a Pulido Vargas con Alex Nain Saab Moran en un presunto esquema de lavado de aproximadamente 350 millones de dólares. Los fiscales alegan que ambos usaron documentos de importación falsos y sobornos para aprovechar el sistema cambiario controlado por Venezuela en contratos de vivienda de interés social. Pulido Vargas enfrenta en ese caso un cargo de conspiración y siete cargos de lavado. Las autoridades subrayaron que las acusaciones son alegaciones y que el acusado se presume inocente hasta que un tribunal determine lo contrario.
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