DALLAS, TEXAS – (La Opinión en Texas) – Una mujer del norte de Texas enfrenta 10 cargos federales por presuntamente obtener más de 680,000 dólares mediante solicitudes fraudulentas de préstamos destinados a ayudar a pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19. Las autoridades anunciaron este lunes 26 de octubre de 2026 que parte del dinero habría sido utilizado para financiar la construcción de una vivienda particular en Cedar Hill, al sur de Dallas.
La acusada fue identificada como April Watson, de 50 años, también conocida como April Watson Horton y April Shawnette Watson. Según la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Texas, un gran jurado presentó cuatro cargos de fraude electrónico, dos de fraude bancario y cuatro relacionados con operaciones financieras realizadas con fondos presuntamente obtenidos de manera ilegal. Watson compareció por primera vez ante un tribunal federal el viernes 23 de octubre.
De acuerdo con los documentos judiciales, las presuntas irregularidades ocurrieron entre abril de 2020 y octubre de 2021. Durante ese período, Watson habría solicitado recursos de dos programas federales creados para apoyar a negocios afectados por la emergencia sanitaria: el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y los Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL). Las solicitudes fueron presentadas a nombre de varias empresas bajo su control, entre ellas Exotic Bliss Beauty LLC, Brain Evolution LLC y Southern Home Ventures LLC.
Los fiscales sostienen que la mujer proporcionó información falsa sobre las operaciones y obligaciones laborales de sus negocios para obtener la aprobación de los préstamos. Entre los documentos cuestionados se encuentran registros de nómina y formularios fiscales W-2 y W-3 que supuestamente habían sido elaborados por una compañía externa. Sin embargo, los investigadores determinaron que dicha empresa no había preparado esos documentos y que los negocios involucrados no habían presentado determinadas declaraciones fiscales correspondientes a salarios o ingresos durante 2019 y 2020.
Las autoridades detallaron que las solicitudes permitieron obtener un total de 680,492 dólares. De esa cantidad, 210,698 dólares provinieron de préstamos PPP otorgados por Kabbage Inc., otros 299,800 dólares fueron desembolsados directamente por la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos mediante el programa EIDL y 169,994 dólares adicionales correspondieron a préstamos PPP concedidos por JPMorgan Chase. La Fiscalía considera que estos recursos fueron obtenidos mediante declaraciones y documentación presuntamente fraudulentas.
La investigación también identificó movimientos financieros que, según los fiscales, no estaban relacionados con los objetivos de los programas de emergencia. Watson habría destinado más de 114,000 dólares a la construcción de una residencia personal en Cedar Hill y transferido otros 40,000 dólares a una persona vinculada con ella. Como parte del proceso judicial, el gobierno federal busca confiscar la vivienda ubicada en 324 Terrace Lane, además de obtener una sentencia económica equivalente al dinero presuntamente conseguido mediante el esquema.
El fiscal federal Ryan Raybould señaló que los programas de asistencia fueron establecidos para mantener a flote a empresas que enfrentaban dificultades durante la pandemia y que su utilización indebida perjudica a los contribuyentes y a los negocios que realmente necesitaban ayuda. La investigación estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), como parte del grupo de trabajo Dallas El Dorado. Si Watson es declarada culpable, podría enfrentar penas máximas de hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico, 30 años por cada cargo de fraude bancario y 10 años por cada cargo relacionado con operaciones financieras ilícitas. Estas sanciones representan los máximos legales por cargo y no constituyen una sentencia anticipada. La acusación formal no equivale a una condena y Watson mantiene su presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial.
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