DALLAS, TEXAS – (La Opinión en Texas) – Un residente de Dallas identificado como Muhamed Dieye, de 35 años, enfrenta cargos federales por presuntamente dirigir una organización dedicada al fraude bancario y al robo de identidad que habría utilizado información personal de miles de estadounidenses. El acusado fue detenido en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Malasia.
La Fiscalía Federal del Distrito Norte de Texas anunció el 3 de noviembre una acusación de 22 cargos contra Dieye y otras 13 personas. El documento judicial, presentado originalmente el 26 de agosto, describe una operación que presuntamente funcionó entre julio de 2023 y noviembre de 2024, utilizando identidades falsas y métodos tecnológicos para acceder ilegalmente a cuentas bancarias.
Según los investigadores, Dieye tenía una hoja de cálculo con información personal y comercial de casi 3,000 posibles víctimas, cuyas cuentas acumulaban más de $373 millones. Las autoridades aclararon que esa cantidad corresponde al dinero existente en las cuentas identificadas y no representa una cifra confirmada de fondos robados. Entre las instituciones mencionadas figuran Bank of America, JPMorgan Chase, Truist Bank, First Bank, Woodforest National Bank y Charles Schwab.
La investigación señala que los participantes habrían falsificado documentos de identificación, suplantado a titulares de cuentas y manipulado líneas telefónicas mediante técnicas conocidas como SIM swapping para interceptar códigos de seguridad. También se investiga la presunta colaboración de empleados de instituciones financieras y compañías de telecomunicaciones. Entre las operaciones detectadas figura un intento de transferir $2 millones a una entidad bancaria en el extranjero.
Documentos judiciales indican que Dieye y su familia abandonaron su residencia en Dallas y enviaron gran parte de sus pertenencias a Kenia antes de viajar a Nueva York. Durante su arresto, el sospechoso presuntamente ofreció resistencia e intentó destruir un teléfono celular. Posteriormente fue trasladado al norte de Texas, donde permanece bajo custodia federal mientras continúa el proceso judicial.
Los acusados enfrentan cargos relacionados con conspiración para cometer fraude bancario y electrónico, además de otros delitos financieros y robo de identidad agravado. Algunas de estas acusaciones contemplan penas máximas de hasta 30 años de prisión federal. La investigación contó con la participación de distintas agencias federales y departamentos policiales de Texas. Todos los acusados mantienen la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
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