TYLER, TEXAS – (La Opinión en Texas) – Thomas Weickgenant, residente de Tyler, enfrenta siete cargos federales por su presunta participación en un esquema de fraude fiscal que habría permitido ocultar más de $1,500 millones en ingresos y provocado pérdidas estimadas superiores a $200 millones para el gobierno de Estados Unidos. El caso involucra a otras tres personas acusadas de comercializar mecanismos financieros que, según las autoridades, fueron utilizados para evitar el pago de impuestos federales.
La acusación fue presentada por un gran jurado federal en Dallas el 22 de septiembre de 2026, aunque los detalles del caso fueron dados a conocer públicamente por el Departamento de Justicia el miércoles 14 de octubre. Además de Weickgenant, los acusados fueron identificados como Duncan John MacDonald, Sarah Duren y Richard Ronald Cayce, todos vinculados con la presunta operación de evasión fiscal.
De acuerdo con los fiscales federales, los cuatro promovían estructuras de fideicomisos que ofrecían a personas con ingresos elevados una manera de reducir o aplazar indefinidamente sus obligaciones tributarias. Sin embargo, las autoridades sostienen que estos instrumentos eran fraudulentos porque permitían a los clientes seguir utilizando y controlando sus bienes y ganancias, mientras declaraban que dichos recursos pertenecían a los fideicomisos.
Los investigadores señalan que los acusados cobraban cantidades que frecuentemente superaban los $100,000 por proporcionar estos servicios. Como parte del supuesto mecanismo, algunos clientes habrían recibido instrucciones para modificar las fechas de creación de sus fideicomisos y presentar declaraciones de impuestos corregidas, con el propósito de solicitar devoluciones correspondientes a años anteriores.
La investigación federal atribuye a Weickgenant un papel adicional en la preparación de declaraciones tributarias presuntamente falsas para clientes que utilizaron estos instrumentos financieros. Según la acusación, también habría intervenido para dificultar las auditorías del Servicio de Impuestos Internos (IRS), incluyendo recomendaciones a los clientes para que evitaran comunicarse con los agentes encargados de revisar sus registros.
Entre las conductas señaladas por los fiscales se encuentra un incidente en el que Weickgenant presuntamente alentó a un cliente a desobedecer una orden de un tribunal federal relacionada con una citación del IRS. Por estos hechos, enfrenta un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos, cinco cargos por ayudar en la preparación de declaraciones fiscales falsas y uno por interferencia corrupta con la administración de las leyes tributarias.
En caso de ser declarado culpable, Weickgenant podría enfrentar penas máximas de cinco años de prisión por el cargo de conspiración y de tres años por cada uno de los otros seis cargos. Las posibles condenas dependerán de las decisiones del tribunal federal y de las disposiciones legales aplicables al caso.
Los registros de la Cárcel del Condado de Smith indican que Weickgenant ingresó al centro de detención el 11 de octubre bajo una retención de cortesía relacionada con el IRS. Posteriormente, fue dado de baja de los registros de esa cárcel el 13 de octubre. Su salida de la instalación no significa necesariamente que los cargos federales hayan sido retirados ni determina su situación judicial actual.
La acusación también describe otras presuntas irregularidades cometidas por los involucrados. MacDonald y Duren, quienes mantienen una relación de pareja, habrían utilizado diferentes mecanismos para ocultar ingresos obtenidos mediante la venta de los fideicomisos. Cayce, señalado como propietario de una empresa encargada de distribuir licencias del sistema, presuntamente recibió millones de dólares en pagos que no fueron declarados correctamente ante las autoridades fiscales.
En el caso de MacDonald, los fiscales agregaron acusaciones relacionadas con la obtención fraudulenta de $2 millones de inversionistas. Según los documentos judiciales, parte de ese dinero habría sido utilizado para adquirir artículos de lujo, incluido un automóvil Rolls-Royce Ghost, y realizar el pago inicial de un yate, en lugar de destinarse al negocio que había sido presentado a los inversionistas.
La investigación está a cargo de la División de Investigación Criminal del IRS, mientras que la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Texas y abogados del Departamento de Justicia participan en el procesamiento del caso. Las autoridades federales señalaron que el expediente forma parte de sus esfuerzos para combatir esquemas financieros utilizados presuntamente para evadir obligaciones tributarias.
Hasta el momento, las acusaciones representan señalamientos formales presentados ante un tribunal y no constituyen una declaración de culpabilidad. Weickgenant y los otros tres acusados mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras continúe el proceso judicial correspondiente.
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